সিআইডি নূর আলী ও বোরাক রিয়েল এস্টেটের বিরুদ্ধে বনানী সরকারি জমিতে অনিয়ম করে ১১৫ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের মামলা দায়ের করেছে। বনানী সুপার মার্কেট প্রকল্পে অনুমোদন ছাড়া ২৮ তলা ভবনে শেরাটন হোটেল চালিয়ে অবৈধ আয় করা হয়েছে। তদন্ত ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে।
খায়রুল ইসলামের বিরুদ্ধে ৪০ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে মামলা করেছে সিআইডি।
অর্থমন্ত্রী সংসদে প্রশ্নের জবাবে জানান, ব্যাংক খাতের সমস্যা সমাধানে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, অর্থ পাচারের মামলা পরিচালনায় টাস্কফোর্স গঠিত।
দুদকের মামলায় সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ১১ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বুধবার দুদকের উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম সাক্ষ্য দিয়েছেন। পরবর্তী তারিখ ২০ মে নির্ধারিত হয়েছে।
বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচার করা সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানিয়েছেন।
বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ও প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরকে ঘিরে ২০০ কোটি রুপির অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) মামলায় নতুন এবং বড় মোড় সামনে এসেছে।
শহীদ শরীফ ওসমান হাদি হত্যা মামলায় সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাইজুল ইসলাম চৌধুরীর পাসপোর্ট ব্লকের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ। সিআইডির আবেদনে বলা হয়েছে, তিনি পলাতক এবং মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত। এই হত্যার পরিকল্পনায় তার নাম গোয়েন্দা তদন্তে উঠে এসেছে।
আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সাবেক এপিএস মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং অভিযোগে তদন্ত চলছে। সিআইডির আবেদনে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ এ নির্দেশ দেন।
ইভ্যালির সিইও মো. রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সিআইডি মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে প্রতারণা ও মার্চেন্টদের কাছ থেকে পণ্য নিয়ে পেমেন্ট না করার অভিযোগ রয়েছে। আসামিরা অর্থ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।
বর্তমানে কারাগারে থাকা মমতাজ বেগমের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগের অনুসন্ধান চলছে।
