মানি লন্ডারিং মামলায় গাইবান্ধা থেকে গ্রেপ্তার হরিদাস চন্দ্র
ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানায় দায়ের হওয়া মানি লন্ডারিং মামলায় গাইবান্ধার পলাশবাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন আলোচিত ব্যক্তি হরিদাস চন্দ্র তরনীদাস।
১৩ জুলাই, ২০২৬ এ ৪:২৫ অপরাহ্ণ
অনুসন্ধান ইঞ্জিন
সংবাদ অনুসন্ধান করুন
14 টি ফলাফল পাওয়া গেছে: "মানি লন্ডারিং"
নূর আলী ও বোরাক রিয়েল এস্টেটের বিরুদ্ধে ১১৫ কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলা
সিআইডি নূর আলী ও বোরাক রিয়েল এস্টেটের বিরুদ্ধে বনানী সরকারি জমিতে অনিয়ম করে ১১৫ কোটি টাকার মানি লন্ডারিংয়ের মামলা দায়ের করেছে। বনানী সুপার মার্কেট প্রকল্পে অনুমোদন ছাড়া ২৮ তলা ভবনে শেরাটন হোটেল চালিয়ে অবৈধ আয় করা হয়েছে। তদন্ত ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ পরিচালনা করছে।
৮ মে, ২০২৬ এ ২:১৭ অপরাহ্ণ
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্কসের মালিকের ৩৩ কোটি টাকার সম্পদ ক্রোকের আদেশ
মানি লন্ডারিং মামলায় খায়রুল বাশারের ৩৩ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
১২ জুলাই, ২০২৬ এ ৭:১৫ অপরাহ্ণ
অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিকাশের সেমিনার
অনলাইনে অর্থ পাচার ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বাড়াতে ‘ম্যানেজিং এমএল ও টিএফ রিস্কস ইনভলভিং অনলাইন কানেকটিভিটি’ শীর্ষক দুই দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করেছে বিকাশ।
৫ আগস্ট, ২০২৬ এ ১০:৪৫ পূর্বাহ্ণ
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কামাল ও পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১০ আগস্টে
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১০ আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে।
৮ জুলাই, ২০২৬ এ ১১:৪৬ অপরাহ্ণ
খেলাপি ঋণ আদায়, অর্থ পাচার রোধে সরকারের নানা উদ্যোগের কথা জানালেন অর্থমন্ত্রী
অর্থমন্ত্রী সংসদে প্রশ্নের জবাবে জানান, ব্যাংক খাতের সমস্যা সমাধানে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, অর্থ পাচারের মামলা পরিচালনায় টাস্কফোর্স গঠিত।
৯ জুন, ২০২৬ এ ৫:৩৫ অপরাহ্ণ
দুর্নীতির মামলায় সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু
দুদকের মামলায় সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে ১১ কোটি টাকার বেশি অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। আজ বুধবার দুদকের উপপরিচালক হাফিজুল ইসলাম সাক্ষ্য দিয়েছেন। পরবর্তী তারিখ ২০ মে নির্ধারিত হয়েছে।
১৩ মে, ২০২৬ এ ৫:৪৫ অপরাহ্ণ
হাসিনা ও তাঁর পরিবারসহ ১১ ব্যক্তি–প্রতিষ্ঠানের অর্থ পাচারের মামলা সরকারের অগ্রাধিকারে
বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচার করা সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানিয়েছেন।
২২ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৬:২৩ অপরাহ্ণ
২০০ কোটি রুপির অর্থ পাচার মামলায় নতুন মোড়, সরকারি সাক্ষী হতে প্রস্তুত জ্যাকুলিন
বলিউড অভিনেত্রী জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ ও প্রতারক সুকেশ চন্দ্রশেখরকে ঘিরে ২০০ কোটি রুপির অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং) মামলায় নতুন এবং বড় মোড় সামনে এসেছে।
১৮ এপ্রিল, ২০২৬ এ ৯:৪৯ অপরাহ্ণ
আসিফ মাহমুদের সাবেক এপিএস মোয়াজ্জেমের দেশ ছাড়ার অনুমতি বন্ধ
আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়ার সাবেক এপিএস মো. মোয়াজ্জেম হোসেনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত। শত শত কোটি টাকার দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিং অভিযোগে তদন্ত চলছে। সিআইডির আবেদনে ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ এ নির্দেশ দেন।
৩০ মার্চ, ২০২৬ এ ৩:৪৭ অপরাহ্ণ
ইভ্যালির রাসেল-শামীমার বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সিআইডির মামলা
ইভ্যালির সিইও মো. রাসেল ও চেয়ারম্যান শামীমা নাসরিনের বিরুদ্ধে ৩১০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সিআইডি মানি লন্ডারিং আইনে মামলা করেছে। গ্রাহকদের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে প্রতারণা ও মার্চেন্টদের কাছ থেকে পণ্য নিয়ে পেমেন্ট না করার অভিযোগ রয়েছে। আসামিরা অর্থ ভোগ-বিলাসে ব্যয় করেছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে।
৩০ মার্চ, ২০২৬ এ ১:৪৪ অপরাহ্ণ
ওসমান হাদি হত্যা মামলায় সাবেক কাউন্সিলর তাইজুলের পাসপোর্ট আটকের আদালতের নির্দেশ
শহীদ শরীফ ওসমান হাদি হত্যা মামলায় সাবেক ওয়ার্ড কাউন্সিলর তাইজুল ইসলাম চৌধুরীর পাসপোর্ট ব্লকের নির্দেশ দিয়েছেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ। সিআইডির আবেদনে বলা হয়েছে, তিনি পলাতক এবং মানি লন্ডারিংয়ের সঙ্গে জড়িত। এই হত্যার পরিকল্পনায় তার নাম গোয়েন্দা তদন্তে উঠে এসেছে।
২ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১১:২৪ অপরাহ্ণ