দেশের প্রধান ছয়টি শিল্পগোষ্ঠীর পাচারিত অর্থ এবং বিদেশে তাদের সম্পদ উদ্ধারের জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে দেশের ১০টি ব্যাংক বহুজাতিক একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ৩৬টি অপ্রকাশ্য চুক্তি বা নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (এনডিএ) স্বাক্ষর করেছে। মোট চুক্তি হবে ৫৯টি, যার বাকিগুলো এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।