বিএফআইইউর নজরে সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিচিত মুখ সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য ও লেনদেনের বিবরণ চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ৩:২৮ অপরাহ্ণ
সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব তলব বিএফআইইউর
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পরিচিত মুখ সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব, হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি ও লেনদেনের বিবরণ চেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ১:৪১ অপরাহ্ণ
অবৈধ অনলাইন প্ল্যাটফর্মে লেনদেন নিয়ে সতর্ক করল বাংলাদেশ ব্যাংক
অনুমোদনহীন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম এবং অবৈধ লোন অ্যাপের মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন ও বিনিয়োগের বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ৮:৩৮ অপরাহ্ণ
বিদেশে পাচার সম্পদ থেকে শুল্ক-কর আদায়ে কমিটি গঠন
বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদের বিপরীতে আদালতের আদেশে জব্দ বা ক্রোক করা ব্যাংক হিসাব থেকে সরকারের পাওনা শুল্ক ও কর আদায়ে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করেছে সরকার। অ্যাটর্নি জেনারেল ওই কমিটির প্রধান।
১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ এ ৫:৩২ অপরাহ্ণ
বিএফআইইউ গঠন করছে অর্থ পাচার বিরোধী কমিটি
বিএফআইইউ বাণিজ্যভিত্তিক অর্থ পাচার রোধে সরকারি-বেসরকারি খাতের সমন্বয়ে আন্তসংস্থা স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করছে।
৩১ আগস্ট, ২০২৬ এ ১১:২৬ অপরাহ্ণ
বিএফআইইউ সতর্ক: ৩১ অবৈধ ঋণ অ্যাপ ব্যবহার করবেন না
বিএফআইইউর সতর্কবার্তা: ৩১টি অবৈধ ঋণ অ্যাপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার আহ্বান ও আর্থিক নিরাপত্তা সচেতনতা।
২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ ৪:১৩ অপরাহ্ণ
বিএফআইইউ সতর্ক: ৩১ অবৈধ ঋণ অ্যাপ
সহজ শর্তে দ্রুত ঋণের প্রলোভনে ৩১টি অবৈধ ঋণ অ্যাপ ব্যবহারে সতর্ক করেছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
২৮ আগস্ট, ২০২৬ এ ১:২৪ পূর্বাহ্ণ
শওকত আলীর ২৫ মিলিয়ন ডলার পাচার অনুসন্ধানে দুদকের নির্দেশ
ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শওকত আলীর ২৫ মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগ অনুসন্ধানে ৩০ দিনের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে দুদককে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
২৫ আগস্ট, ২০২৬ এ ৯:৩৯ অপরাহ্ণ
ইসলামী ব্যাংকের ৮০ হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি
ইসলামী ব্যাংকের ৮০ হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারিতে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও তার প্রতিষ্ঠান জেএমসি বিল্ডার্সের সরাসরি সংশ্লিষ্টতার তথ্য পেয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। এ বিষয়ে হাইকোর্টে প্রতিবেদন দাখিল করেছে সংস্থাটি। সম্প্রতি দাখিল করা ওই প্রতিবেদনের ভিত্
২৫ জুলাই, ২০২৬ এ ৮:০৯ অপরাহ্ণ
এস আলম গ্রুপের সোয়া ২ লাখ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ
বিএফআইইউ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ৭টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সোয়া ২ লাখ কোটি টাকা আত্মসাৎ ও পাচার করেছে এস আলম গ্রুপ।
২২ জুলাই, ২০২৬ এ ১১:০৪ পূর্বাহ্ণ
এস আলম গ্রুপ পাচার করেছে সোয়া ২ লাখ কোটি টাকা, বিএফআইইউর প্রতিবেদন
বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক প্রভাব ও গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করে ৭টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল গ্রুপটি।
২২ জুলাই, ২০২৬ এ ৯:১৫ পূর্বাহ্ণ
এক বছরে ৩০,১৯৯টি সন্দেহজনক লেনদেন, আগের বছরের চেয়ে বাড়ল ৭৪%
আজ বিএফআইইউয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ তথ্য এসেছে। অনলাইন জুয়া ও বাজি, ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন ও ডিজিটাল হুন্ডির মতো সন্দেহজনক আর্থিক কার্যক্রম বেড়েছে বলে মনে করছে বিএফআইইউ।
১৫ জুলাই, ২০২৬ এ ৪:২৯ অপরাহ্ণ
অর্থ পাচার রোধে সুশাসন ও সমন্বয় জোরদারের আহ্বান
সম্মেলনে পাচার করা অর্থ উদ্ধার, রিস্ক বেইজড সুপারভিশন, ঋণ জালিয়াতি, ক্যাপিটাল ফ্লাইট প্রতিরোধ ও মিউচুয়াল ইভ্যাল্যুশন বিষয়ে উপস্থাপনা দেওয়া হয়।
১৭ মে, ২০২৬ এ ১:৪৫ অপরাহ্ণ
দুর্নীতি রোধে ব্যাংক পরিচালক-এমডিদের লিখিত অঙ্গীকার টাঙিয়ে রাখতে হবে
পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
৩০ এপ্রিল, ২০২৬ এ ১:০৮ অপরাহ্ণ
নিজের, মা–বাবা ও স্ত্রীর ব্যাংক হিসাবের তথ্য প্রকাশ করলেন আসিফ
বিএফআইইউ ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলবের পর নিজের দুটি, বাবার পাঁচটি এবং মা ও স্ত্রীর একটি করে মোট নয়টি ব্যাংক হিসাবে থাকা প্রায় সাড়ে ১৫ লাখ টাকার তথ্য প্রকাশ করেছেন আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া।
৪ মার্চ, ২০২৬ এ ১০:৩১ অপরাহ্ণ
আসিফ মাহমুদের ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব
বিদায়ী অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার ব্যাংক হিসাবের তথ্য তলব করেছে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
৪ মার্চ, ২০২৬ এ ১২:০৩ পূর্বাহ্ণ
আর্থিক লেনদেনে তাৎক্ষণিক স্বয়ংক্রিয় নজরদারি আসছে
চলতি মাসেই পরীক্ষামূলকভাবে নতুন এই ব্যবস্থা চালু করছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউ। শুরুতে যুক্ত হবে ১৩টি ব্যাংক।
২৭ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ৯:৩০ পূর্বাহ্ণ
বিএফআইইউর প্রধান হলেন ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুন
এনবিআরের কর কমিশনার ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ মামুনের নতুন পদমর্যাদা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের মর্যাদার। তাঁকে দুই বছর মেয়াদের জন্য নিযুক্ত করা হয়।
১২ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ৬:২৭ অপরাহ্ণ