বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রতিবেদনে বলা হয়, রাজনৈতিক প্রভাব ও গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবহার করে ৭টি ব্যাংক ও ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল গ্রুপটি।
অর্থনীতি পুনর্গঠনে পোশাকশিল্পের গুরুত্ব এবং বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
মানি লন্ডারিং মামলায় খায়রুল বাশারের ৩৩ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি ১০ আগস্টে অনুষ্ঠিত হবে।
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী জাতীয় সংসদে বলেন, পাঁচ ব্যাংকের একীভূতকরণের ফলে আমানতকারীরা টাকাসহ সুদ ফেরত পাবেন। তবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।
নাহিদ ইসলাম বলেন, ভারতের নতুন হাইকমিশনারের ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল এবং বাংলাদেশকে সমতার ভিত্তিতে সম্মান করতে হবে।
জামায়াত নেতা রফিকুল ইসলাম বাজেটকে গরিব মারার বাজেট আখ্যা দিয়ে সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন।
প্রথম ধাপে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম এবং শিল্প গ্রুপ বেক্সিমকো, সিকদার, নাসা ও ওরিয়ন–সংশ্লিষ্ট ছয়টি মামলায় এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।
চিফ হুইপ দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি মোকাবিলায় ব্যাংকিং খাতে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।
দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রহীনতা, গুম, খুন, অর্থ পাচার, দুর্নীতি, একদলীয় নির্বাচন ও সর্বত্র দলীয়করণের কারণে রাষ্ট্রে কোনো জবাবদিহি ছিল না বলে মন্তব্য করেন ড. কামাল হোসেন।
অর্থমন্ত্রী সংসদে প্রশ্নের জবাবে জানান, ব্যাংক খাতের সমস্যা সমাধানে নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন, অর্থ পাচারের মামলা পরিচালনায় টাস্কফোর্স গঠিত।
অভিযানে তিন অনলাইন জুয়ার আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে সিআইডি, তাঁরা অনলাইন বেটিংয়ের মাধ্যমে অর্থ পাচার করছিলেন।
বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে সাইপ্রাসের নিকোশিয়া ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ সাইফুল আলম (এস আলম) ও তাঁর স্ত্রীর পারেক্লিশিয়ার সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন।
গত ১৯ মে সম্পদ জব্দের আদেশ দেন আদালত।
সম্মেলনে পাচার করা অর্থ উদ্ধার, রিস্ক বেইজড সুপারভিশন, ঋণ জালিয়াতি, ক্যাপিটাল ফ্লাইট প্রতিরোধ ও মিউচুয়াল ইভ্যাল্যুশন বিষয়ে উপস্থাপনা দেওয়া হয়।
২০০ কোটি রুপির অর্থ পাচার মামলায় জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজের সরকারি সাক্ষী হওয়ার আবেদন প্রত্যাহার। ইডির দাবি, সুকেশ চন্দ্রশেখরের অপরাধমূলক অতীত জেনেও তাঁর উপহার গ্রহণ করেছেন অভিনেত্রী। তদন্তে ফোনালাপ ও আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।
পরবর্তী পরিচালনা পর্ষদের সভায় এ অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করানোর জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
বাংলাদেশ সরকার পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনার উদ্যোগ নেওয়ার পর যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি ব্যক্তিদের ২৫ কোটি পাউন্ডের বেশি মূল্যের সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।
বর্তমান সরকার দুর্নীতি, মানি লন্ডারিং এবং আর্থিক অপরাধ দমনের কৌশলের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিদেশে পাচার করা সম্পদ পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে বলে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানিয়েছেন।
দেশের বড় ছয় শিল্পগোষ্ঠীর পাচারিত অর্থ ও বিদেশি সম্পদ খোঁজার উদ্যোগে ১০টি ব্যাংক ৩৬টি অপ্রকাশ্য চুক্তি সই করেছে। মোট ৫৯টি চুক্তির লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বাকিগুলো প্রক্রিয়াধীন।
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে ১১টি গ্রুপ নিয়ে তদন্ত শুরু। ৬টির ‘পাচার করা’ টাকা খুঁজতে চুক্তি করেছে ১০ ব্যাংক।
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জানান, শেখ হাসিনাসহ ১১ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের পাচারকৃত অর্থ ১০ দেশে খোঁজা হচ্ছে এবং পুনরুদ্ধার সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ২০০৯-২০২৩ সালে ২৩৪ বিলিয়ন ডলার পাচারের তথ্য তুলে ধরে তিনি সংসদে বিস্তারিত জানান। ফ্যামিলি কার্ডে নারীর ক্ষমতায়নেরও কথা বলেন।
দুদকের মামলায় এনটিএমসির সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসানের জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছে ঢাকার মহানগর আদালত। তাঁর অবরুদ্ধ ব্যাংক হিসাব ও জব্দকৃত সম্পত্তি মুক্তির দাবিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মামলায় জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
অর্থ পাচার মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ। সিআইডির আবেদনে সোমবার এই আদেশ জারি হয়। চাঁদাবাজি থেকে অর্জিত ২৪ কোটি ৫৩ লাখ টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।
